تفاصيل التحقيقات

أكد «دويتشه بنك» أن ممثلين عن نيابة دوسلدورف أجروا عمليات تفتيش في مقره، مشيراً إلى أن التحقيقات تتعلق بمعاملات تاريخية لدى «بوست بنك»، وأنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.

الصفقات المشبوهة

بحسب مصدر مطلع، ترتبط التحقيقات بما يُعرف بصفقات «كوم-كوم»، وهي معاملات تضمنت تداول أسهم شركات ألمانية قرب مواعيد توزيع الأرباح. وترى السلطات أن هذه الممارسات، التي انتشرت خلال الأزمة المالية العالمية، استُخدمت للحصول على مزايا ضريبية غير مشروعة.

تكاليف المليارات

وأوضحت السلطات أن هذه الممارسات كلفت الخزانة العامة مليارات اليوروهات، فيما تسعى لاسترداد الأموال المرتبطة بها منذ سنوات.

تحقيقات متكررة

وتُعد هذه ثالث عملية تفتيش تستهدف «دويتشه بنك» خلال العام الحالي، بعد تحقيق سابق يتعلق بشبهات غسل أموال، وآخر طال ذراعه المصرفية للأفراد الأسبوع الماضي.