بدأت الصدمة من هاتف عثر عليه الأمن البلجيكي في حوزة أحد قادة شبكات غسيل الأموال، والذي لم يكن مجرد جهاز اتصال عادي، بل كشف عن وجود مجتمع سري يُدعى «تجار أوروبا الكبرى»، يضم 532 عضواً تبادلوا أكثر من 82 ألف رسالة لتدوير أموال ضخمة خارج المنظومة المصرفية التقليدية.

أظهرت التحقيقات وجود 6000 صورة لأوراق نقدية من فئة 5 يوروهات، مدونة بأرقامها التسلسلية، إلى جانب 6000 صورة لبطاقات هوية، تُستخدم كشفرات فورية لتأكيد تسليم مبالغ نقدية ضخمة عبر نظام الحوالة التقليدي دون ترك أي أثر ورقي.

أثبتت التحقيقات توجيه سيولة نقدية خرجت من بروكسل نحو عناصر تنظيم داعش في سورية، حيث خُصص جزء منها لتمويل عمليات تهريب زوجات المسلحين من داخل مخيمات الاحتجاز.

في فيينا، داهمت الشرطة النمساوية مكتب حوالة سري يُدار من خلف كواليس مطعم كباب شهير، ليتبين تورط القائمين عليه في تمويل عمليات تهريب نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي، واحتجاز سُعاة أضاعوا شحنات مالية ضخمة.