كشف تفاصيل جديدة في التحقيقات

أوضح قاضي التحقيق المختص أن فرق التحري تمكنت من ضبط سبعة مليارات دينار عراقي، إلى جانب خمسة ملايين ونصف المليون دولار أمريكي، خلال عمليات مداهمة نفذت في مواقع متعددة مرتبطة بالمتهم.

شبكة واسعة من العقارات والسيارات

وتبيّن أن خلف يمتلك شبكة واسعة من العقارات، إذ أسفرت التحقيقات عن ضبط 35 عقارًا وست سيارات؛ بعضها مسجل بأسماء وسطاء، في محاولة لإخفاء مصادر الأموال.

توسع التحقيقات وربطها بملفات أخرى

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذه الضبطيات تأتي ضمن سلسلة إجراءات أوسع تستهدف تفكيك شبكات فساد مرتبطة بملف الجميلي، الذي شهد توسعًا ملحوظًا في التحقيقات خلال الأيام الماضية، شمل مراجعة ملفات مالية وعقارية أخرى.

تتبع المسارات المالية المشبوهة

وتؤكد مصادر متابعة للملف أن التحقيقات الحالية لا تقتصر على الأموال المضبوطة، بل تمتد إلى تتبع مسارات مالية يُعتقد أنها جرت عبر واجهات متعددة خلال السنوات الماضية، وسط ترجيحات بأن حجم الأموال المتداولة في القضية قد يكون أكبر مما ظهر حتى الآن.

مراجعة سجلات المتورطين

كما تعمل الجهات المختصة على مراجعة بيانات عشرات الأشخاص الذين تعاملوا مع المتهم أو ظهروا في سجلات التحويلات، في إطار عملية تدقيق موسعة تهدف إلى كشف الروابط المحتملة بين هذه الشبكة وملفات فساد أخرى قيد التحقيق.

إجراءات قانونية دقيقة

وأكد قاضي التحقيق أن جميع المضبوطات خضعت لإجراءات قانونية دقيقة، وأن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، بعد تسجيل القضية باعتبارها واحدة من أكبر قضايا الإثراء غير المشروع وإخفاء الأموال العامة التي يجري النظر فيها خلال الفترة الأخيرة.